Trang chủ Tin TứcKinh tế Cảnh báo trước những chiêu trò lừa ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Cảnh báo trước những chiêu trò lừa ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Đăng bởi Tuấn Hiệp

Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có rất nhiều phóng sự cảnh báo về loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook…), tự khoe thành tích thu nhập, xế sang, nhà lầu. Để thu hút hơn nữa “nhà đầu tư”, các nhóm tội phạm thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm. Liên tục quảng cáo các sàn có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 – 30% một tháng. Có những sàn tuyên bố chơi chỉ có thắng, hoặc hòa, chứ không có mất.

Màn kịch thưởng xe sang chục tỷ của các nhóm lừa đảo ngoại hối Forex.

Tiêu điểm trong tháng 5/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hà Nội) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử để chiếm đoạt tài sản. Nhóm này đã lừa đảo lập ra 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss rồi lừa 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD và dùng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt.

Nhân viên môi giới thường xuyên đăng ảnh liên hoan trên facebook để lôi kéo người tham gia

Vài tháng trở lại đây, hàng loạt cái tên, như Coolcat, Busstrade, FXTradingMarkets, GardenBO, Hitoption…, đã liên tục “bốc hơi”, kéo theo nước mắt của không ít nhà đầu tư với ước mơ triệu phú.

Đặc biệt vụ sàn ngoại hối lừa đảo nhất từ trước đến nay phải kể đến là sàn Hitoption.net do Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group điều hành. Phương thức tham gia là nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu). Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thể rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.

Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.

Các sàn forex được nhóm lừa đảo thiết kế với chức năng sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, can thiệp vào tài khoản của các khách hàng, can thiệp vào quá trình đặt lệnh, . Hơn nữa, các sàn này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới như quảng cáo.

Facebook của nam nhân viên môi giới giả thành gái để chăn khách

Cách thức “lùa gà” quen thuộc của những hội nhóm này là liên tục mời gọi người chơi mới rót tiền đầu tư. Nếu người chơi đồng ý, ngay lập tức, họ sẽ được đưa vào các hội nhóm bí mật trên Zalo hay Telegram để trao đổi, hướng dẫn “kiến thức” và nạp tiền.

Các hội nhóm trên Facebook được lập ra với mục đích chỉ để tuyển chọn “con mồi”. Sau đó, họ sẽ cho chúng tôi vào các hội nhóm trên Zalo để hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền. Khi sàn sập, ứng dụng biến mất, họ chỉ cần thực hiện một thao tác nhỏ là đóng hay xóa toàn bộ nhóm.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sẽ liên tục nhận được những hứa hẹn ngon ngọt về lợi nhuận khủng. Thậm chí, ngay cả trong trường hợp nhà đầu tư không có kiến thức về tài chính hay tiền ảo, các sàn này sẽ có đội nhóm để hỗ trợ, hướng dẫn tận tay.

Đơn cử như trường hợp của Busstrade, các nhà đầu tư chỉ cần bấm lệnh theo “thầy”. “Thầy” ở đây được giới thiệu là những người trong đội ngũ của Busstrade. Hàng ngày, họ sẽ lên các ứng dụng như Facebook, Zalo để phổ cập kiến thức, kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền.

Chưa dừng lại ở đó, để tăng thêm “uy tín”, những hội nhóm này còn có sẵn một hệ thống cò mồi. Công việc hàng ngày của những đối tượng này là khoe tiền, khoe đầu tư thành công, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư hiệu quả. Khi nhận thấy nhà đầu tư băn khoăn, lo lắng về ứng dụng, họ sẽ lập tức trấn an để người chơi tiếp tục rót vốn.

Theo các chuyên gia và cơ quan chức năng cho biết, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự . Đây cũng là loại hình tội phạm mới, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an.

 

BBT Hiephoanet tổng hợp

Bài liên quan

Gửi bình luận